TSA otorga plazo Hacienda y DGII para conocer recurso de amparo en su contra

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Ángel Lockward

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo reenvió para el cinco de marzo la tercera audiencia en relación con la Acción de Amparo interpuesta en contra del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a los fines de que haga cumplir las leyes 11-92 y 479-08 a las sociedades comerciales extranjeras vinculadas a Lifestyle, que según indica el expediente número 0030 2018 ETSA 01621, ha evadido reportar unos 50 mil contratos en los cuales han sido retenidos RD$6,300 millones que no fueron entregados al Estado en contratos que representan ventas de Time Share por más de USD$ 1,200 millones de dólares.

El doctor Ángel Lockward, abogado de los afectados, explicó que Wischenbart y Kerbler, en una práctica considerada como conflicto de interés, en el Apartado 3.6 del Memorandum presentado en Viena ante la banca, admiten repartirse además, USD 23.4 millones cada año en “bonos”, desde el 2010, sobre los cuales no tributan en República Dominicana, ni en Viena a través de sociedades de tapadera abiertas en paraísos fiscales, como TISHA INVESTMENTS OVSERSEAS LTD, con el apoyo de autoridades dominicanas.

Los contratos que conforme a la Ley de Registro Inmobiliario deben ser depositados en las oficinas del Registro de Títulos, que es el registro público y, además, se depositan y aprueban en el Ministerio de Turismo, conforme a la normativa Resolución número 01-2001, no están inscritos en ninguna parte, conforme declara el doctor Lockward

“Mis clientes, indica, vinieron al país de vacaciones y los vendedores de LIFESTYLE, que andan en ferraris, los asediaron para venderles contratos de TIMESHARE en Costa Esmeralda ubicada en el área peninsular de Cofresi en donde una sociedad, propiedad de otras personas, desarrolla un proyecto de villas lujosas: son un paraíso, tiene 10 habitaciones, piscina, dan al mar y un área de jardinería espectacular, mostrando esas villas, venden los contratos que van de USD$ 140 mil hasta $ 250 mil dólares por cada contrato. Han vendido decena de miles de contratos mostrando 7 villas terminadas y 4 construcción que no son de su propiedad, obviamente, ningún comprador logra jamás hospedarse en ellas, ni un solo día”, explica el jurista.

Indicó que algunos de sus clientes, como los Blum, que compraron tiempo anual, les han ofrecido reservas para dentro de tres años y, ya entonces, “veremos si aparecen las reservas”

Lockward reveló que los contratos están firmados en la ciudad de Puerto Plata, por LVCH, LIFESTYLE VACATION CLUB LTD, de Islas Vírgenes, sociedad que no figura registrada para operar en el país, ni posee una sola propiedad, ésta, dice actuar a través de Sparckles Managements LTD, que tampoco tiene registro en República Dominicana, empero la autorización del Ministerio de Turismo, para vender contratos de Time Share, conforme a la Resolución 04-2018, la tiene una sociedad comercial de tapadera, HOPERADORA HR, SRL, de apenas USD$ 10,000 de capital.

Añadió que en esa práctica ilícita con la que se engaña a los clientes, a quienes se entrega un papel sin ningún valor legal, con la complicidad de las autoridades de Turismo, al Estado, también se le engaña pues cada cierto tiempo cambian – y desaparecen – las sociedades comerciales que reciben los fondos, como sucedió con Standard Colletion C. por A., a través de la que originalmente recibía el dinero que fue dejada sin operación, despedidos los empleados que figuraban en ella como “socios” y dejada en el olvido la deuda en impuestos que acumuló.

Aseguró que la mejor evidencia de la estafa colosal a los compradores de Time Share en Lifestyle Assets Holding, SRL, una sociedad comercial de apenas USD$ 200 mil dólares de capital, es el Memorandum depositado en Viena para colocar contratos y tomar un préstamo de USD$ 42 millones, éste refleja cómo se ha trasegado, a través de un tinglado de evasión fiscal, cientos de millones de dólares en perjuicio de los clientes y del Estado dominicano.

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