Ministerio Público DN logra varíen a prisión preventiva medida de coerción implicados en caso Tremols

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SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público del Distrito Nacional logró que la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación acogiera el recurso de apelación que había interpuesto, solicitando se variaran las medidas de coerción que se les habían impuesto a varios miembros de las empresas del Tremols Group, imputados de cometer fraude fiscal ascendente a 4 mil millones de pesos, en perjuicio del Estado dominicano.

Tras valorar los elementos de pruebas presentados por la Fiscalía del Distrito Nacional, la corte impuso 6 meses de prisión preventiva contra los imputados Ramón R. Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols, Hervys Rafael Tremols, Daniel De Jesús Tremols, Leonardo Antonio Tremols y Edward de Jesús Tremols Cruz, quienes fueron enviados al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres para cumplir la medida.

De igual modo, a las imputadas Carmen Adela Tremols Cruz y Doris Alexandra López le fue variada la medida a 6 meses de prisión preventiva, la cual cumplirán en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Los jueces Ramón Horacio González, Pedro Antonio Sánchez y Luis Omar Jiménez además admitieron la declaratoria de complejidad del caso, a petición del Ministerio Público, que estuvo representado por el procurador fiscal Denny Silvestre.

Sobre los hechos, el expediente instrumentado por la Fiscalía detalla que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), en fecha 29 de marzo de 2018, denunció que el conglomerado empresarial Tremols Group, desde el periodo fiscal 2010 hasta el 2017, defraudó al Estado a través de la evasión de impuestos.

Los imputados poseen el control administrativo y financiero de las sociedades Licores y Bebidas del País, Licores y Bebidas Dominicanas, Licores Royal y de la sociedad Dominican Hotel Register Company empresas mediante las cuales realizaron diversas operaciones fraudulentas, conforme dan cuenta las indagatorias del órgano persecutor.

Concluyen además que el Grupo Tremols Payero, al cual pertenecen los imputados, se conformó en una organización delictiva a través de la cual se cometieron una serie de ilícitos en perjuicio del Estado dominicano.

Al presente caso el Ministerio Público le ha otorgado la calificación jurídica de defraudación tributaria, elaboración y comercio clandestino de productos gravados, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos, delitos previstos y sancionados en los artículos 236, 237, 238, 239 y 246 del Código Tributario Dominicano, y los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, así como el artículo 3 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos.

Sobre las medidas de coerción apeladas

Se recuerda que el pasado mes de febrero a Ramón Rafael Tremols Payero, fundador de la compañía, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional le había impuesto 3 meses de arresto domiciliario, impedimento de salida, uso de brazalete electrónico y pago de una garantía económica de cinco millones de pesos.

En tanto que los imputados Eddy Samuel Tremols Payero y Doris Alexandra López Urbaez tenían medidas consistentes en impedimento de salida, garantía económica de un millón de pesos, uso del brazalete electrónico y presentación periódica.

Mientras que a Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eduardo de Jesús Tremols Cruz y Carmen Adela Tremols Cruz se les había impuesto el pago de una garantía económica de quinientos mil pesos, impedimento de salida y presentación periódica.

Cabe destacar que la corte de apelación acogió el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y varió las medidas a estos ocho imputados, imponiéndoles prisión preventiva, al considerar que esta es la medida más idónea y proporcional a los hechos investigados.

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